L’arrestation du financier du Hezbollah est la « prise la plus importante » depuis 2017
Les États-Unis cherchent à extrader le financier présumé de nationalité libanaise et belge.
L’arrestation de Mohammad Ibrahim Bazzi en Roumanie la semaine dernière est une étape importante contre le Hezbollah . Les États-Unis voulaient Bazzi depuis au moins 2018, et son arrestation à Bucarest est considérée comme un succès. Il reste encore beaucoup à faire sur cette affaire, car les États-Unis devront extrader le financier présumé de nationalité libanaise et belge.
Tony Badran, chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que « Bazzi est la plus haute prise parmi les dirigeants du Hezbollah depuis l’arrestation et l’extradition de Kassem Tajeddine en 2017. Bazzi est un proche des responsables de la BAC, à savoir Abdallah Safieddine et Adham Tabaja, avec qui il a coordonné ses activités. BAC signifie « Business Affairs Component », la structure organisationnelle du Hezbollah qui gère son réseau mondial d’entreprises, a noté Badran dans un e-mail.
Le rôle du financier en Afrique de l’Ouest, en particulier en République de Gambie, un petit pays de 2,6 millions d’habitants bordé par le Sénégal, est particulièrement intéressant. « Il était l’actionnaire minoritaire le plus important de la Prime Bank en Gambie, qui aurait été un instrument essentiel de blanchiment d’argent pour le Hezbollah en Afrique de l’Ouest. La Prime Bank était une filiale de la Banque libano-canadienne, la tristement célèbre machine de blanchiment d’argent au Liban », a noté Badran. De nombreux articles dans les médias axés sur l’Afrique et la Gambie ont allégué une corruption massive liée à ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Cette banque a été identifiée au fil des ans dans divers rapports comme étant au centre du blanchiment d’argent et une « plaque tournante du Hezbollah », selon le New York Times. Lors d’une conversation avec Matthew Levitt au Washington Institute for Near East Policy en mars 2022, le rôle de la banque a été mis en évidence.
Danny Glaser, qui a été secrétaire adjoint pour le financement du terrorisme et les crimes financiers au Bureau du terrorisme et du renseignement financier du département du Trésor américain de 2011 à 2017, a déclaré à Levitt que « la banque libanaise canadienne était un nœud important dans un contexte mondial plus large de blanchiment d’argent. et le système de transfert d’argent que le Hezbollah avait mis en place. Le Hezbollah déplacerait de l’argent du monde entier. Mais afin d’utiliser cet argent efficacement pour faire avancer leurs objectifs au Moyen-Orient , au Liban et en Syrie , ils devaient renvoyer cet argent au Liban afin qu’ils puissent l’utiliser.
En Gambie, Bazzi avait des liens avec Yahya Jammeh, le dirigeant du pays du milieu des années 1990 à 2017. « Jammeh a nommé Bazzi consul honoraire de la Gambie au Liban – une couverture diplomatique que le Hezbollah a exploitée. Son association étroite avec Jammeh aurait également inclus l’organisation et le financement d’importants envois d’armes depuis l’Iran », a noté Badran.
Un article de 2010 de Reuters affirmait que « des caisses d’armes, y compris des lance-roquettes et des mortiers saisis au Nigeria cette semaine, avaient été chargées en Iran par un commerçant local », et avaient apparemment également des liens avec la Gambie. Ce n’était que la pointe de l’iceberg de ce qui se passait en Gambie en termes de corruption avant 2017, selon les rapports.
Jammeh a été contraint de quitter le pouvoir après avoir perdu les élections en 2017, après 22 ans au pouvoir. « Si le réseau politique et mercenaire de Jammeh l’a maintenu au pouvoir, ce sont ses liens avec le monde des affaires qui ont permis une grande partie de sa corruption. Son bureau a permis aux entreprises étrangères de contourner les procédures d’appel d’offres, de leur remettre des contrats gouvernementaux et d’ouvrir les finances publiques du pays au pillage », a noté un rapport du projet de rapport sur le crime organisé et la corruption en 2019.
Combien de temps prendra l’extradition de Bazzi ?
Une QUESTION CLÉ pour les autorités américaines sera de savoir combien de temps prendra l’extradition de Bazzi. Badran note que dans le cas de « Kassem Tajeddine, par exemple, cela a été très rapide. Dans d’autres cas, comme celui d’Ali Fayad, qui a été arrêté en République tchèque en 2014, l’extradition a été refusée car le Hezbollah a enlevé des citoyens tchèques au Liban en 2015, qu’il a retenus en otage pour faire pression sur les Tchèques.
En 2016, l’ambassade des États-Unis à Prague a critiqué la décision du ministre de la Justice de la République tchèque de ne pas extrader Fayad. Dans le cas de Tajeddine, il a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent en 2019 et a été condamné à cinq ans de prison.
Cependant, NBC a noté en 2020 que « le ministère de la Justice fait appel de la décision d’un juge fédéral d’accorder une libération anticipée à un homme libanais qualifié par les autorités américaines de financier du Hezbollah, arguant qu’il ne remplit pas les conditions pour être libéré pour des » motifs de compassion « en raison de la pandémie de COVID-19, selon des documents judiciaires.
Cela signifie que même si Bazzi est extradé, on ne sait pas combien de temps il pourrait se retrouver en prison, même si le gouvernement gagne son procès contre lui. Ce qui est important dans cette affaire, c’est qu’elle met une fois de plus en lumière les tentatives continues du gouvernement américain de s’attaquer au réseau financier qui sous-tend les opérations du Hezbollah. Les médias du Moyen-Orient ont qualifié cette affaire d’arrestation d’un financier « clé ».
Le rôle de Bazzi en Afrique de l’Ouest est mis en évidence depuis plus d’une décennie et demie. La carte des activités mondiales sélectionnées par le Hezbollah libanais que Levitt a lancée a plusieurs références à Bazzi et à la Gambie. Écrivant en 2018 dans un article pour l’AJC, Levitt a noté que «les efforts pour éplucher l’oignon qu’est l’entreprise criminelle du Hezbollah, et en particulier le BAC, se poursuivent.
« Plus récemment, le 17 mai 2018, le Trésor américain a désigné Mohammad Ibrahim Bazzi, financier du Hezbollah et proche associé [d’Adham] Tabaja, et cinq sociétés qu’il possède ou contrôle. Selon les informations publiées par le département du Trésor, Bazzi a fourni des millions de dollars au Hezbollah à partir des entreprises qu’il exploite en Belgique, au Liban, en Irak et dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Tabaja avait été désignée en 2015.
Dans l’ensemble, l’affaire Bazzi semble illustrer et symboliser les modes de fonctionnement multicouches du Hezbollah, y compris la manière dont ses financiers opèrent avec de nombreuses entreprises et comment cela a affecté les gouvernements, comme l’ancien régime en Gambie. Pendant de nombreuses années, cela a semblé passer sous le radar. Dans d’autres cas, l’opportunisme ou d’autres politiques – telles que la recherche de l’accord avec l’Iran – ont peut-être détourné l’attention de certaines des activités néfastes du Hezbollah.
Le réseau global de ce groupe est si vaste qu’il apparaît dans de nombreux cas qu’une seule partie de l’éléphant du Hezbollah est touchée à la fois. Reste à savoir si cette affaire donnera lieu à d’autres révélations et si l’extradition se déroulera sans heurts.
Source : jpost.com – Par Seth J. Frantzman
